MX 2009-521, NAS LEAHY VETTING REQUEST

UNCLAS MEXICO 003167 SIPDIS WHA/MEX FOR MARY STICKLES E.O. 12958: N/A TAGS: PHUM SNAR ASEC MX SUBJECT: MX 2009-521, NAS LEAHY VETTING REQUEST ¶1. Action request. Post requests a response within 10 business days November 20, 2009 per WHA/MEX guidelines for this Leahy vetting request from NAS on ACAMS(Association of Certificated Anti-Money Laundering Specialists) Certification in Mexico City, Mexico, beginning December, 2009. ¶2. Post possesses no credible evidence of gross violations of human rights by the individuals listed below and requests that the department conduct Leahy vetting checks. ¶3. Name (Father, Mother, First),DOB, Gender, National Identification Number, POB, Position, Organization. AGUIRRE, CISNEROS, SERGIO RENATO, 8-Sep-82, M, G01228612* (PASSPORT),CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBOFICIAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA ALVAREZ, RAMIREZ, JOSUE RICARDO, 29-Apr-72, AARJ720429HDFLMS01, M, 125949055060, CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBDIRECTOR DE ANALISIS, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA CASTILLO, TAPIA, JOSE FERNANDO, 26-Oct-58, CATF581026HDSFPR09, M, 0000007661682, CD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA CASTRO, ESCARPULLI, NICANDRA, 20-Aug-56, CAEN560820MDFSSC05, F, 007945745, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL, POLICIA MINISTERIAL GONZALEZ, OLIVARES, JOSE LUIS, 23-Sep-79, M, 06360021799*, EX HACIENDA DE LA CALLE, PENJAMO, GUANAJUATO, SUBOFICIAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA JUAREZ, HURTADO, JOSE ANGEL, 25-Oct-76, JUHA761029HMNRRN01, M, 144446941855, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, SUBDIRECTOR DE ANALISIS, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA MOGUEL, DE LA PAZ, ADRIAN, 5-Sep-72, M, 028356967 (MILITAR SERVICE), CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SUBINSPECTOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MORALES, GARCIA, JUAN ENRIQUE, 7-Aug-43, MOGJ630708HDFRRN08, M, 487547465945, CD. DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, INVESTIGADOR ANALISTA "A", SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA MORALES, IBANEZ, MARISELA, 1-Mar-70, MOIM700301MDFRBR06, F, MOIM700301MDFRBR06, CD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA MORALES, RODRIGUEZ, OSCAR, 16-May-74, MORO740516HMCRDS06, M, 08152222122163, ESTADO DE MEXICO, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, SUBPROCURADURIA DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA PEINADO, RODRIGUEZ, ALVARO, 19-Feb-80, M, 0000119601629, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, OFICIAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SANCHEZ, RUIZ, ARTURO, 29-May-62, M, 0000082228823, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, INSPECTOR, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA VEGA, FELIX, JESUS ENRIQUE, 25-Jul-79, VEFJ790725HSLGLS08, M, 850079091632, CULIACAN, SINALOA, SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO, SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PASCUAL